Durante la mañana de este viernes se dio a conocer la lista de los 55 empresarios detenidos por su supuesta participación en el mayor fraude histórico contra el Fisco.
Los delincuentes detenidos son todos chilenos, pero no serían de nombres reconocidos a nivel público. Las compañías que crearon -todas de tamaño mediano- eran de diversos rubros, entre ellos la construcción y servicios.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó que ocurrió el megafraude tributario contra el Fisco más grande del que exista registro, que significó una defraudación superior a los 240 mil millones de pesos.
José Antonio Canessa, creó varias empresas con el fin de emitir facturas falsas e incrementar así su crédito fiscal para pagar menos impuestos, o bien evadir.
El subdirector Jurídico del SII agregó que las facultades de fiscalización que poseen, les facilitó detectar unas redes vinculadas entre sí. Las empresas fueron creadas en distintas ciudades, entre Arica y Puerto Montt. “Tenemos una acción colaborativa con el Ministerio Público”, destacó al ser consultado por las cautelares que solicitarán en el marco de este caso.
Listado de los 55 empresarios detenidos
Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete
